fbpx
Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla (1 pv)
Ilmoittaudu
FINVA Finanssikoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla (1 pv)

720 euroa /hlö + alv 24 %

720 EUR

22.10.2019, Helsinki Täsmentyy myöhemmin, Helsinki 6 kesäkuun, 2019 Sampo Korppoo

Lakitieto , Taloushallinto ja verotus

Kokonaiskuva talousrikollisuuden, harmaan talouden ja rahanpesun torjuntaan

Talousrikollisuuden torjunta ja sen leviämiseen puuttuminen kuuluu kaikille finanssialalla työskenteleville. Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina, tai velallisen rikokset. Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaari perehdyttää osallistujat finanssialan toimintaympäristön muutokseen talousrikollisuuden näkökulmasta. Seminaaripäivän aikana kuullaan ajankohtaisia ilmiöitä talousrikollisuudesta ja keskustellaan millä toimenpiteillä talousrikollisuutta voidaan tehokkaimmin ehkäistä.

Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, joiden tehtävissä talousrikollisuus on läsnä ja talousrikollisuuden torjuntaa voidaan tehostaa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Puhujat:
Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja Poliisiosasto, Sisäministeriö
Juho Hasa, Verotarkastaja, Verohallinto
Riitta Alakiuttu, Compliance Officer, OP
Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto
Vesa Hietanen, Founder, ECCFI
Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

Sisältö:
Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.


OHJELMA

8.45 Aamupala

9.00 Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja sen torjunnan mahdollisuuksista finanssialalla

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja Poliisiosasto, Sisäministeriö

9.55 Tauko

10.00 Rahavirrat ja niiden monitorointi

– Virtuaalivaluutat osana talousrikollisuutta
– Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle

Juho Hasa, Verotarkastaja, Verohallinto

10.55 Tauko

11.00 Asiakkaan liiketoimien tehostettu tunteminen

– Case

Riitta Alakiuttu, Compliance Officer, OP

11.45 Lounas

12.45 Identiteettien väärinkäytökset digitaalisessa maailmassa

– Verkkorikollisuuden uudet muodot
– Väärinkäytösten huomioiminen dataan liittyvien strategioiden työstämisessä

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto

14.10 Tauko

14.30 Petosrikollisuus

– Ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia
– Käytännön tapauksia

Vesa Hietanen, Founder, ECCFI

15.15 Talousrikollisuus vakuutusalalla

– Talousrikollisuuden muodot ja ilmiöt vakuutusliiketoiminnan eri alueilla

Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Ajankohta:
22.10.2019

Hinta:
720 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu seminaariin 08.10.2019 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja